公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-011

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼
4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘红玲

6.会议列席人员：涂和平、金敏娟、姜慧

7.召开情况合法合规性说明：

本次第四届董事会第四次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-011

1.议案内容：

详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 12 日

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