公告日期：2019-05-13

证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：固德电材三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱国来

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,796,776股，占公司有表决权股份总数的88.29%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表公司董事会就2018年度的董事会工作进行了汇报。2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表公司监事会就2018年度监事会工作进行了汇报。2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的2018年年度报告的公告（编号：2019-008），2018年年度报告摘要的公告（编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司发展目标，按照当年实现的净利润，提取10%的法定盈余公积金之外，以总股本49,606,843股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元/股（含税），共计派发红利9,921,368.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.nee……
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