公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-024

证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券
固德电材系统（苏州）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：固德电材三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱国来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

公告编号：2019-024

总数43,796,776股，占公司有表决权股份总数的88.29%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司

公告编号：2019-024

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数43,796,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年5月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数12,248,776股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及实际公司控股股东、实际控制人朱国来对异议股东所持股份进行回购事项，朱国来本人及其担任执行事务合伙人的苏州国浩投资管理企业（有限合伙）回避表决。

公告编号：2019-024

三、 备查文件目录
《固德电材系统（苏州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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