公告日期：2021-06-21
证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾政巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢雨梅、徐悦因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理易峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2020 年度工作情况报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2020 年度工作情况报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2020 年公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年年度报告及年度报
告摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方披
露平台上公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期
限一年。
2.……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
