公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-004

证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邢雨梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年公司年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
予以汇报。内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度

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报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2025 年度财务审计报告》，提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《使用闲置资金进行委托理财的议案》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月14日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度不分配利润的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2025 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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