公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-029

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事长、副董事长、职工代

表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 11 日审议并通过：

选举李永毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢光新先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢光新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢光新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李永毅先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-029

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 11 日审议并通过：

选举曹剑忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面结合通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹剑忠先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 11 日审议并通过：

选举李敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会 对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

公告编号：2024-029

4、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳毅能达金融信息股份有限……
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