公告日期：2025-04-18

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834713 毅能达 2025 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZA11173 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。
（四）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
（五）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。详见公司于 2025 年 4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄玮、德诚信用咭制造有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司。（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

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