公告日期：2025-06-11

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李永毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数129,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人邢光新列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度财务决算报
告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZA11173 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度利润分配预
案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度报告全文
及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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