公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-005

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：李永毅先生

6.会议列席人员：部分监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司增资的

公告编号：2026-005

议案》
1.议案内容：

公司投资设立的全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司（以下简称：赣州毅能达金融），注册地为江西省赣州市赣州经济技术开发区湖边镇湖边大道 92号。

为满足公司战略规划及发展需要，公司拟向赣州毅能达金融以自有现金增资
人民币 5000 万元，注册资本将由人民币 5000 万元增加至人民币 1 亿元，公司持
股比例仍为 100%。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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