公告日期：2026-04-14

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅能达大厦 1 栋会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股
东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 17 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834713 毅能达 2026 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案

关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案

关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度财务决算报

3 √

告的议案

关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度利润分配预

4 √

案的议案

关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年年度报告全文

5 √

及摘要的议案

6 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的

7 √

议案

8 关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案 √

9 关于为……
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