
公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-039
证券代码:834714 证券简称:天余生态 主办券商:西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规范的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数21,195,347股,占公司有表决权股份总数的94.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认关联交易》议案
1.议案内容:
为加快公司有机肥项目发展,满足短期资金周转需求,公司向股东余江县种果咨询管理中心(有限合伙)处借款人民币4,967,100.00元,该款项于2018年6月16日汇入公司。
公告编号:2018-039
2.议案表决结果:
同意股数97,391股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东余志高持有公司10,434,782股,余铮持有公司3,971,000股,余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司4,173,913股,余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司2,295,652股,李明辉持有222,609股回避表决,。三、备查文件目录
《余江天余生态农业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
余江天余生态农业科技股份有限公司
董事会
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