公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-010

证券代码：834714证券简称：天余生态 主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临

时股东大会于2018年2月22日审议并通过：

任命刘珠富、周加琴为公司第二届监事会非职工监事。任期三年，从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命蔡慧娟为职工代表监事，任期三年，从公司2018年第二次

临时股东大会审议通过之日起计算。

蔡慧娟女士将与公司2018 年第二次临时股东大会选举产生的2

名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份21,097,956股，占股份总数的94.19%，会议由

董事长余志高主持。

以上决议表决情况为：

同意股数21,097,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-010

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事刘珠富持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事周加琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工代表监事蔡慧娟持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会监事任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。上述被任命人员均不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《余江天余生态农业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》

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