公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-030

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余志高先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,195,347 股，占公司有表决权股份总数的 94.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 9 月 30 日公告《天余生态：关于

公告编号：2019-030

补充确认关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 97,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东余志高持有公司 10,434,782 股,余铮持有公司 3,971,000 股,余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股,余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股，李明辉持有公司222,609 股回避表决。
三、备查文件目录
《天余生态 2019 年第二次临时股东大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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