公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-010

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：董事长杜红雨女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司2018年度报告及其摘要,内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019--012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019--013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟订2018年度利润分配方案为：对公司2018年度可供股东分配的利润不

公告编号：2019-010

进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务报表审计报告对外报出的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，需对外报出公司2018年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

参见公司关于召开2018年度股东大会的通知公告。公告编号：2019—014。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十次……
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