公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-026

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-026

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

确认以下公司偶发性关联交易事项。

2019 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订
为期 1 年的借款合同，借入款项 1000 万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

内容详见 2019 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的公司《关联交易公告》（公告编号：2019--025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

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法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（一）登记时间：2019 年 10 月 30 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（二）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：地 址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园
B 座 9 层 B2 区 邮 编：266071 联系人：王幸友 联系电话 ：
0532-66750679 传 真：0532-85039151 邮 箱：wangxingyou@sdscjn.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐……
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