公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-025

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订
为期 1 年的借款合同，借入款项 1000 万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。
（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事长杜红雨女士、董事杜建昌先生因与本议案存在关联关

公告编号：2019-025

系，回避表决。

本议案需提交公司股东大会表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：杜红雨

住所：山东省青岛市市南区香港中路 169 号 1502 户

2.自然人

姓名：殷晓军

住所：山东省青岛市市北区广东路 1 号甲 2 号楼 2 单元 501 户

3.自然人

姓名：杜建昌

住所：山东省青岛市市南区香港中路 169 号 1502 户

（二）关联关系

杜红雨女士为公司控股股东、实际控制人、董事长，殷晓军先生为杜红雨女士的配偶。杜建昌先生为公司董事，杜红雨女士与杜建昌先生系父女关系。构成关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

杜红雨女士、杜建昌先生、殷晓军先生为公司及公司全资子公司向银行融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东任何利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2019-025

2019 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订
为期 1 年的借款合同，借入款项 1000 万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银
行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易，有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不会导致公司对关联方的依赖，也不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
……
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