公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-024

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面及通讯方式发

出

5. 会议主持人：董事长杜红雨女士

6. 会议列席人员：公司监事、 高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

确认以下公司偶发性关联交易事项。

公告编号：2019-024

2019 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订

为期 1 年的借款合同，借入款项 1000 万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银

行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银

行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

内容详见 2019 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的公司《关联交易公告》（公告编号：2019--025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长杜红雨女士、董事杜建昌先生因与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会，内容详见

2019 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召

开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019--026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2019-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日
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