
公告日期:2016-09-23
公告编号:2016-042
证券代码:834716 证券简称:至臻传媒 主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月23日
2.会议召开地点:上海市杨浦区飞虹路568弄13号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海至臻文化传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份17,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-042
(一)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容
为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者的利益及募集资金的安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)《上海至臻文化传媒股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》。
上海至臻文化传媒股份有限公司
董事会
2016年9月23日
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