公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-036

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒 主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海至臻文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年9月7日上午9点在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年9月2日以书面方式向各位董事发出。本次会议由董事长徐东方先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司于2016年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）披露的《关 公告编号：2016-036

于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016-035）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

议案内容：2016年6月14日召开的公司第一届董事会第十二次会议、2016年7月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司拟设立募集资金专项账户，将本次发行的募集资金转入专项账户中，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公告编号：2016-036

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容: 拟于2016年9月23日上午10:00召开公司2016年第五

次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《上海至臻文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2016年9月8日

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