公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-038

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒 主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月23日上午10:00

结束时间：2016年9月23日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-038

本次股东大会的股权登记日为2016年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：上海市杨浦区飞虹路568弄13号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定募集资金管理制度的议案》。

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

公告编号：2016-038

件,股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年9月21日9:30-12:00 13:00-17:00

(三)登记地点:

上海市杨浦区飞虹路568弄13号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人: 张祎

邮 编: 200092

联系电话: 021-55899953

传 真: 021-33770628

邮 箱: haze.zhang@smart-kids.com

地 址: 上海市杨浦区飞虹路568弄13号

(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第一届董事第十五次会议决议》。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2016年9月8日

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