公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-043

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒 主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：上海市杨浦区飞虹路568弄13号

主办券商

住所：长春市自由大路1138号

二〇一六年九月

目录

释 义......3

声明......4

一、本次发行的基本情况......5

二、发行前后相关情况对比......12

三、新增股份限售安排......15

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......15

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......24

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......28

七、备查文件......29

释义

释义项目 释义

公司、至臻传媒、发行人 指 上海至臻文化传媒股份有限公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 国浩律师（上海）事务所

上海证券 指 上海证券有限责任公司

国海证券 指 国海证券股份有限公司

光大证券 指 光大证券股份有限公司

万家共赢天成股权投资专项 万家共赢资产-兴业证券-万家共赢天成股权投资专项

指

资产管理计划 资产管理计划

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月

《验资报告》 指 12日出具的立信中联验字（2016）D-0046号《验资报

告》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

《投资者适当性管理细则》指 （试行）》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金

《常见问题解答（三）》 指 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

声明

公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次股票发行的数量为1,000,000股。

(二) 发行价格

本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币5元。

本公司2015年度财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“立信中联审字（2016）D-0350号”标准无保留意见的审计报告，公司2015年度经审计的每股净资产为1.03元/股，净利润为-4,713,563.34元，基本每股收益为-0.89元。

另外，公司于2015年12月进行挂牌后的第一次股票发行，价格为18.8元/股；此后，公司于2016年5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。