公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-074

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董丽梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，满足公司战略发展需求，增强公司资本实力，公司

公告编号：2024-074

拟定向发行股票不超过 5,500 万股，每股发行价格 7.3 元，发行由认购对象以现金资产进行认购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案与监事会成员不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案与监事会成员不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同
的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象签署《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案与监事会成员不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-074

（四）审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司
监事会
202……
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