公告日期：2024-12-27

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈世泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
100,698,201 股，占公司有表决权股份总数的 44.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 29,570,438 股，占公司有表决权股份总数的 13.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陈兴华、顾斌、钱建云、张琪、杨阳
因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾武因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，满足公司战略发展需求，增强公司资本实力，公司拟定向发行股票不超过 5,500 万股，每股发行价格 7.3 元，发行由认购对象以现金资产进行认购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,932,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,932,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。
（三）审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,698,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了保证公司定向发行事宜的顺利实施，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范……
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