公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-044

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈兴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度增加综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）需补充增加 2025 年度综合

公告编号：2025-044

授信额度，公司拟向各银行、融资租赁公司等金融及非金融机构增加申请综合授
信额度不超过 20 亿元人民币。2025 年度合计申请不超过 35 亿元的综合授信额
度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定，融资期限和利率由实际签署的合同约定。公司可以提供土地、厂房或设备等资产作为抵押质押担保；实际控制人陈兴华及其关联方可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

同时授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事
宜，签署相关法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日
止。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度增加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案为单方面获益的关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案)》，第一个行权期内行权条件已成就。此次除陈兴华外的主要激励对象均未行权，公司综合考虑拟向此次未行权的主要激励对象推进员工持股计划，公司将根据员工持股计划的推进情况及时履行信息披露义务。上述安排不影响期权激励计划后续行权期的行权情况。

本次股权激励计划第一个行权期的 25 名激励对象对应的已获授而尚未行权的全部股票期权共计 2,907,000 份由公司予以注销。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-044

（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴华先生、陈世泉先生、季宝华女士为本次股票期权激励计划对象，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

公司基于产品市场需求及发展需要，公司于 2025 年 10 月 14 日在江山市与
江山经济开发区建设投资集团有限公司共同出资 5.4 亿元设立江山闽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江山闽瑞”），其中有限合伙人:公司持股50.99%，江山经济开发区建设投资集团……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。