公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-045

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董丽梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的
议案》
1. 议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案)》，第一个行权期内行权条件已成

公告编号：2025-045

就。此次除陈兴华外的主要激励对象均未行权，公司综合考虑拟向此次未行权的主要激励对象推进员工持股计划，公司将根据员工持股计划的推进情况及时履行信息披露义务。上述安排不影响期权激励计划后续行权期的行权情况

本次股权激励计划第一个行权期的 25 名激励对象对应的已获授而尚未行权的全部股票期权共计 2,907,000 份由公司予以注销。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》（公告编号：2025-049）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 22 日

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