公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-053

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈世泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,450,600 股，占公司有表决权股份总数的 29.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,903,350 股，占公司有表决权股份总数的 5.75%。

公告编号：2025-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陈兴华、顾斌、钱建云、杨阳、张琪
因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）需补充增加 2025 年度综合授信额度，公司拟向各银行、融资租赁公司等金融及非金融机构增加申请综合授
信额度不超过 20 亿元人民币。2025 年度合计申请不超过 35 亿元的综合授信额
度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定，融资期限和利率由实际签署的合同约定。公司可以提供土地、厂房或设备等资产作为抵押质押担保；实际控制人陈兴华及其关联方可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

同时授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事
宜，签署相关法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日
止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,450,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为单方面获益的关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-053

（二）审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

公司基于产品市场需求及发展需要，公司于 2025 年 10 月 14 日在江山市与
江山经济开发区建设投资集团有限公司共同出资 5.4 亿元设立江山闽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江山闽瑞”），其中有限合伙人:公司持股50.99%，江山经济开发区建设投资集团有限公司持股 48.99%；普通合伙人:陈兴华持股 0.01%，江山市振新新材料科技有限公司持股 0.01%。由江山闽瑞成立闽瑞新合纤（浙江）有限公司。本项交易构成关联交易，现拟对该对外投资暨关联交易进行追认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,685,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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