公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-002

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为进一步优化福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）资本结构，

公告编号：2026-002

提升公司市场竞争力和可持续发展能力，公司将以货币资金方式对福建建达集团新材料有限公司（以下简称“建达新材料”）进行增资，以人民币 15,776.2 万元的价格认购建达新材料人民币 15,620 万元的新增注册资本，成为建达新材料的控股股东。

增资完成后，建达新材料注册资本由 15,000 万元增加至 30,620 万元，公司
持股比例为 51.01%，公司有权按照认缴比例行使股东权利。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司闽瑞新合纤(南平)有限公司（以下简称“闽瑞南平”）的少数股东福建建达产业投资集团有限公司（以下简称“福建建达”）持有闽瑞南平48.98%的股份，拟将其中 16.99%的股份转让给南平建阳建达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（福建建达持有该基金 99%的财产份额，为其有限合伙人），转让价格为人民币 243,030,140 元。公司放弃上述股权的优先购买权。

公司放弃优先购买权后，持有闽瑞南平的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》。

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