公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-010

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,681,116 股，占公司有表决权股份总数的 30.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,633,866 股，占公司有表决权股份总数的 6.04%。

公告编号：2026-010

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事钱建云、顾斌、杨阳、张琪因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步优化福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）资本结构，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，公司将以货币资金方式对福建建达集团新材料有限公司（以下简称“建达新材料”）进行增资，以人民币 15,776.2 万元的价格认购建达新材料人民币 15,620 万元的新增注册资本，成为建达新材料的控股股东。

增资完成后，建达新材料注册资本由 15,000 万元增加至 30,620 万元，公司
持股比例为 51.01%，公司有权按照认缴比例行使股东权利。

内容详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,976,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.24%；反对股数 6,705,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.76%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

公告编号：2026-010

（二）律师姓名：李艾璘、姚雅靖
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：福建闽瑞新合纤股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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