公告日期：2026-04-30

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,911,660 股，占公司有表决权股份总数的 30.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,114,550 股，占公司有表决权股份总数的 7.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事钱建云、顾斌、张琪、杨阳因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见2026年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前经营的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，现拟定公司2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,311,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.99%；反对股数 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向各银行、融资租赁公司等金融及非金融机构 2026 年度合计申请不超过 45 亿元的授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额
度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实……
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