公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-051

证券代码：834721 证券简称：爱瑞特 主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾和金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 153,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（一）的议

公告编号：2019-051

案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动资金贷款 500 万元、500 万

元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供连带责任保证。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（一）公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东艾和金、芜湖爱瑞投资合伙企业（有限合伙）、芜湖爱创投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞保投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞净投资合伙企业（有限合伙）回避了对该议案的表决。

（二）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（二）的议

案》

1.议案内容：

科沃斯机器人股份有限公司下属子公司苏州凯航电机有限公司按市场价购买我公司产品配件 646.01 元。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（二）公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 111,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-051

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东科沃斯机器人股份有限公司回避了对该议案的表决。

（三）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司会计政策变更的议案》1.议案内容：

（1）2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12

号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，

对 2019 年 1 月 1 日前发生的债务重组采用未来适用法处理。本公司对 2019 年

1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调……
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