公告日期：2019-05-17

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾和金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数76,980,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告及年度报

告摘要的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告》(2019-022)和《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无需回避

（四）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避

（五）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避

（六）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案

的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数76,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避

（七）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度关联交易（一）

的议案》

1.议案内容：

公司2018年预计发生的日常性关联交易不超过人民币100,000元，采购保洁设备及配……
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