公告日期：2019-05-16

广东公信智能会议股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数9,293,880股，占公司有表决权股份总数的54.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据2018年的工作情况，草拟了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据2018年的工作情况，草拟了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,293,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司2018年的财务情况，草拟了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,293,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司2019年的财务预算情况，草拟了《2019年度财务预算报告》。

同意股数9,293,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司2018年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数9,293,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数9,293,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

根据本公司章程规定，公司需要聘请会计审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的外聘审计机构，工作范围包括会计报表审计、净资产验证等业务，任期一年。

2.议案表决结果：

同意股数9,293,880股，占……
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