公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-004

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 11,782,776 股，占公司有表决权股份总数的 69.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工商注

公告编号：2020-004

册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑 F区 43 号楼 D 单元 214房间，

注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资 560.00 万元，占注册资本的 56.00%，刘吉栋认缴出资 340.00 万元，占注册资本的 34.00%，王效文认缴出

资 60.00 万元，占注册资本的 6.00%，邹志军认缴出资 40.00 万元，占注册资本

的 4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,782,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东公信智能会议股份有限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议书之终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：

同意股数 11,782,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签……
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