公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-017

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
山东天茂新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 7 月 28 日审议并通过：

提名李文泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,700,000 股，占公司股本的 42.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名李聪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,750,000 股，占公司股本的 21.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,830,000 股，占公司股本的 30.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬芝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾新兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年7 月 28 日审议并通过：

公告编号：2021-017

提名关莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 28 日审议并通过：

选举李文峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙青波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
首次任命职工监事履历：

孙青波，男，汉族，1983 年 9 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003
年 9 月至 2006 年 7 月山东现代职业学院计算机应用技术专业就读，获得专科学历。2006
年 8 月至 2012 年 7 月在日本电铲中国有限公司担任 PM，负责卷线机等设备的程序编
写和调试；2012 年 8 月至今，山东天茂科技股份有限公司从事生产车间技术主管。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对

公告编号：2021-017

公司生产、经营产生不利影响。……
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