公告日期：2023-04-17

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
天茂新材
NEEQ:834727
山东天茂新材料科技股份有限公司

（Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.）

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于<山东
天茂新材料科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》，定向发行 470 万股，
募集资金 1175 万元；公司于 2022 年 4 月 29 日收到全国股转公司出具的《关
于对山东天茂新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统
函〔2022〕1023 号）；此次发行的 470 万股于 2022 年 5 月 24 日在全国股转系
统挂牌并公开转让。

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布 2022 年第三次创新层进层决定的公告》（股转系统公告[2022]207 号），公司满足创新层标准，自 2022 年 6月 15 日起调入创新层。

3、2022 年 8 月 10 日，公司设立全资子公司山东天茂电子材料有限公司，注
册资本 2000 万元。

4、2022 年 9 月 29 日，公司被认定为国家专精特新“小巨人”企业。

5、2022 年 11 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《拟新
建年产 5000 吨电子专用新材料项目》的议案，目前该项目已完成审批备案，正在推进后续项目建设工作

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标 ......8
第四节 管理层讨论与分析 ......11
第五节 重大事件 ......23
第六节 股份变动、融资和利润分配 ......24
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......29
第八节 行业信息 ......32
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......40
第十节 财务会计报告 ......44
第十一节 备查文件目录 ......100

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文泉、主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人（会计主管人员）任海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因

为了保护公司重要客户及供应商信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露重要客户、供应商具体名称，以“第 X 名”进行披露，对应单位均不涉及关联方。
【重大风险提示表】

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