公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-016

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
山东天茂新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员任免

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

山东天茂新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年11 月 13 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于解聘李聪女士总经理职务的议案》、《关于聘任李冉先生为总经理的议案》；

公司于 2025 年 11 月 13 日，召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于选举
王惠娟女士为公司监事的议案》、《关于选举李文峰先生为监事会主席的议案》。

免去李聪女士的总经理，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 10,126,384 股，占公司股本的 19.2838%，不是失信联合惩戒对象。

免去李冉先生的分管行政管理的副总经理，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 14,745,000 股，占公司股本的 28.0790%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李冉先生为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满日止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
14,745,000 股，占公司股本的 28.0790%，不是失信联合惩戒对象。

提名王惠娟女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0381%，不是失信联合惩戒对象。
选举李文峰先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会任期届满止，自
2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,062 股，占公司股本的

公告编号：2025-016

0.2553%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

上述任免是为加强和规范公司治理，优化组织团队结构，进一步提升公司运营效率和管理水平做的调整。
（三）新任董监高人员履历

王惠娟，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 2 月至 2015 年 8 月，任山东天茂新材料科技股份有限公司办公室行政助理；2015
年 9 月至2023 年 10 月任山东天茂新材料科技股份有限公司销售部内勤，2023 年 11
月至今任山东天茂新材料科技股份有限公司办公室主任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和工作需要，不存在损害公司及股东权益的情形，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。
三、备查文件

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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