公告日期：2025-11-14

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
山东天茂新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 13 日经山东天茂新材料科技股份有限公司第四届董
事会第四次会议审议通过，该制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东天茂新材料科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东天茂新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者以及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规定以及《山东天茂新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式进行的投资者关系管理活
动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理
水平，实现公司与股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规、部门规章、
业务规则及公司章程对公司信息披露的规定。

第四条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原
则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第三章 投资者关系管理负责人

第五条 董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为
公司投资者关系管理工作负责人。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的发言人。

第六条 公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司
投资者关系管理日常事务。

第七条 董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。董事会秘书在全
面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第八条 董事会秘书应关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类可能导致
股价异动的重大信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第九条 除非得到明确授权并经过培训，公司高级管理人员和其他员工不
得在投资者关系活动中代表公司发言。

第十条 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工
作。

第十一条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能
部门、公司全资或控股（包括实质性控股）子公司及公司全体员工有义务协助投
资者关系管理部门进行相关工作。

第四章 投资者关系活动的方式

第十二条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东、实际控制人变化等信息；

第十三条 投资者关系管理的主要职责包括制度建设、信息披露、组织策
划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台及其他有利于改善投资者关系的工作。

第十四条 根据法律、法规和证券监管部门规定应进行披露的信息必须于
规定时间在公司信息披露指定报纸或指定网站公布。

第十五条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸或指定网
站,不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

第十六条 公司应充分重视网络沟通平台建设，可以在公司网站开设投资
者关系专栏，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时答复。
第十七条 公司可安排投资者、分……
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