公告日期：2020-04-24

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
天茂新材
NEEQ : 834727
山东天茂新材料科技股份有限公司

（Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.）

年度报告
2019

公司年度大事记

1、2019 年 6 月 14 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018
年度利润分配>方案》的方案。以公司现有总股本 21,250,000 股为基数，向全体股东每 10
股送红股 4.100000 股，每 10 股转增 0.900000 股，每 10 股派 3.000000 元人民币现金。本
次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 5 日，除权除息日为：2019 年 7 月 8 日。

2、2019 年 11 月 28 日，公司通过高新技术企业复审，取得新证书编号。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 28
第九节 行业信息 ...... 31
第十节 公司治理及内部控制 ...... 31
第十一节 财务报告...... 35

释义

释义项目 释义

公司、天茂新材 指 山东天茂新材料科技股份有限公司

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本报告、本期报告 指 山东天茂新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文泉、主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人（会计主管人员）任海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 √是 □否

1、 豁免披露事项及理由

为了保护公司重要客户信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，在披露 2019 年年度报告时，豁免披露重要客户具体名称，以“第 X 名”进行披露，对应单位均不涉及关联方。
【重要风险提示表】

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