公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,838,463 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 08 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《未弥补亏损超过股本总额》

1.议案内容：

截止至 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过股本总额。具体内容详见
公司于 2025 年 08 月 06 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）发
布的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-022

三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。