公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长刘荣

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销<乙级测绘资质证书>》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

因公司业务调整，拟注销《乙级测绘资质证书》，并报送北京市规划和自然
资源委员会审批。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。