公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-010

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面专人送达方
式发出

5.会议主持人：董事长刘荣

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第一章 第五条 第一章 第五条

公司住所：北京市海淀区半壁店甲 公司住所：北京市海淀区中关村软
1 号院 5 号楼 5 层 564 室，邮政编 件园 11 号楼二层 245，邮政编码：
码：100143。 100193。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以北京市市场监督管理局登记为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟向南京银行北京分行申请贷款》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请金额为人民币叁佰万元整（大写）的流动资金贷款，期限 12 个月。由公司董事长刘荣、总经理白俊波对上述贷款提供保证担保并承担连带责任。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。
2.回避表决情况：

该议案董事长刘荣、董事白俊波为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2026 年第二次股东会》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

鉴于以上议案（一）内容需经股东会审议，董事会特提请于 2026 年 3 月 27
日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
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