公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-011

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834728 中盈安信 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

变更公司注册地址并修订<公司章

1 √

程>

因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第一章 第五条 第一章 第五条

公告编号：2026-011

公司住所：北京市海淀区半壁店甲 公司住所：北京市海淀区中关村软
1 号院 5 号楼 5 层 564 室，邮政编 件园 11 号楼二层 245，邮政编码：
码：100143。 100193。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以北京市市场监督管理局登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出 席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出……
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