公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-012
证券代码： 834728 证券简称： 中盈安信 主办券商： 西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
北京市海淀区中关村软件园 11 号楼中科大洋 245 会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
42,838,463 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-012
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区中关村软件园 11 号
楼二层 245，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：
原规定 修订后
第一章 第五条 第一章 第五条
公司住所：北京市海淀区半壁店甲
1 号院 5 号楼 5 层 564 室，邮政编
码： 100143。
公司住所：北京市海淀区中关村软
件园 11 号楼二层 245，邮政编码：
100193。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以北京市市
场监督管理局登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,838,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
公告编号： 2026-012
北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。