公告日期：2026-04-09

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面专人送达方
式发出

5.会议主持人：董事长刘荣

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 04 月 09 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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