公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-023

证券代码：834729 证券简称：朗朗文化 主办券商：申万宏源承销保荐
朗朗文化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长耿进奎先生

6.会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2025-023

司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-025。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》《总经理合作细则》《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《董事会秘书工作细则》《总经理合作细则》《信息披露管理制度》，公告编号：2025-039、2025-40、2025-41。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》，公告编号：2025-026、2025-28、2025-29、2025-30、2025-31、2025-32、2025-33、2025-34、2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。