公告日期：2025-10-17

证券代码：834729 证券简称：朗朗文化 主办券商：申万宏源承销保荐
朗朗文化科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《监事
会议事规则》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关
联交易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，该议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

朗朗文化科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范朗朗文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、行使监督权的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《朗朗文化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的
监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。

第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会
议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤勉义务。
第二章 监事会的组成及其职权

第五条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1
人。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

董事、总经理和其他高级管理人员、财务负责人不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第八条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，
为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第九条 监事会可以提议召开临时董事会会议。

第十条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及
时召集和主持股东会。

第十一条 公司监事会可设监事会专职人员，该专职人员负责监事的联络工
作，负责安排监事会会议议程、准备会议文件、负责会议记录、起草会议决议以及信息披露、文件资料的归档等工作。

第三章 监事会主席的职权

第十二条 监事会主席履行以下职责：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）签署监事会的决议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东会报告工作；

（四）提议召开监事会临时会议；

（五）《公司章程》规定的其他职责。

第四章 监事会会议的召集及通知程序

第十三条 监事会议事方式为监事会会议。监事会会议分定期会议和临时会
议。监事会根据需要可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员出席会议……
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