公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-043

证券代码：834729 证券简称：朗朗文化 主办券商：申万宏源承销保荐
朗朗文化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3 号楼朗朗文化科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿进奎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,740,152 股，占公司有表决权股份总数的 86.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-025。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对

公告编号：2025-043

外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》，公告编号：2025-026、2025-28、2025-29、2025-30、2025-31、2025-32、2025-33、2025-34、2025-35、2025-36、2025-37、2025-38。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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