公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-032

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他需要说明事项。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 9:00。

无其他需要说明事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834730 联君科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中闻（深圳）律师事务所律师事务所闫洪师、彭彦平
律师。
（七）会议地点

深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园区研发楼 D1栋 8层 A单元801-
2 号房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工
作报告。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

会议对2021年度财务预算报告，提出了公司2021年公司营业收入、净利
润、总资产、净资产等主要预算数据。
（五）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：
2021-033）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

会议对《公司 2020 年度利润分配方案》进行审议。根据公司生产经营状

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况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报告审计机构，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股……
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