公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-035

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层
A 单元 801-2 号房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长姚国明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及
公司章程的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,048,106 股，占公司有表决权股份总数的 52.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他需要说明事项。

公告编号：2021-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,048,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,048,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,048,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-035

本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

会议对 2021 年度财务预算报告，提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润、
总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果：

同意股数 13,048,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-033）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：

同意……
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