公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-050

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层
A 单元 801-2 号房
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚国明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,243,224 股，占公司有表决权股份总数的 80.9728%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。

公告编号：2021-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 5 日第二届董事会第二十五次会议通过的《2021 年
半年度报告》，截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 24,750,789.11 元，母公司未分配利润为 7,805,421.21 元。鉴于公司
经营规模和资产规模的扩大，公司预期未来将保持良好的发展前景，提议公司 2021 年半年度利润分配预案为：本次利润采取现金分红方式，以截止目前公司
总股本为 25,000,000 股为基数，以每 10 股分配现金红利 2 元人民币（含税）,
共计分配 5,000,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股 本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,243,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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